Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 27, 2011

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2011-005

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第 一次会议于2011 年1 月27 日在公司会议室以现场表决的方式召 开，应参加会议董事7 名，实际参加会议董事7 名，会议由董事 李绍林主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议决定选举李绍林为公司第五届董事会董事长，任期与本 届董事会一致。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任彭泽海为公司总经理，任期与本届董事会一 致。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决定聘任马志方为公司董事会秘书，任期与本届董事会

一致。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决定聘任魏彩虹为公司财务总监，任期与本届董事会一

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决定聘任冯国宾、马志方、顾光明为公司副总经理，任 期与本届董事会一致。

独立董事黎建飞、杨运杰、崔也光就公司聘任总经理、董事 会秘书、财务总监及副总经理发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会 组成人员的议案》

公司第五届董事会战略委员会由李绍林、杨运杰、马志方三 位董事组成，李绍林任主任委员。

公司第五届董事会提名委员会由黎建飞、马志方、崔也光三 位董事组成，黎建飞任主任委员。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由杨运杰、黎建飞、彭 泽海三位董事组成，杨运杰任主任委员。

公司第五届董事会审计委员会由崔也光、杨运杰、魏彩虹三 位董事组成，崔也光任主任委员。

上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会 一致。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十八日

附相关人员简历：

1、李绍林，男，1955 年4 月出生，毕业于首都经济贸 易大学企业管理专业，高级经济师，现任北京市顺义大龙城 乡建设开发总公司党委书记、总经理。曾任北京市燕东酒厂 厂长；北京醇集团公司党委副书记、副经理、纪检书记；北 京市泰丰现代农业发展中心党委副书记、常务副经理；北京 顺鑫农业发展集团有限公司党委副书记、常务副经理。先后 获得“北京市优秀科技领导干部”、“新中国成立60 周年北 京市安全生产保障先进个人”等称号。

2、彭泽海，男，1964 年8 月生，满族，中共党员，曾 任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经 理。2009 年7 月起任公司总经理。

3、马志方，男，1971 年7 月出生，经济师，曾任内蒙 古东方万旗有限责任公司办公室主任；宁城老窖生物科技股 份有限公司董事、董事会秘书。公司副总经理、董事会秘书。

4、魏彩虹，女，1969 年8 月生，注册会计师、注册资 产评估师、会计师，曾任北京裕中会计师事务所部门经理； 北京海达尔投资管理有限公司计财部经理；北京海莲光科技 开发有限公司财务总监；2008 年5 月起担任公司财务总监。

5、冯国宾，1957 年9 月生，历任北京市大龙房地产开 发公司科长、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司副总经 理，自2005 年2 月起任公司副总经理。

6、顾光明，男，1956 年2 月出生，高级工程师。历任 铁道部电化局建筑处劳动人事科科长、铁道部电化局建筑处 工会主席、铁道部电化局建筑处副处长、铁道部电化局建筑 处处长、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司副董事 长、总经理、中铁电气化局集团有限公司副总工程师，中铁

电气化局集团北京建筑工程有限公司副董事长、总经理、北 京市顺义大龙城乡建设开发总公司副总经理。2005 年2 月起 任公司副总经理。