Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Jan 27, 2010

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2010-003

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2010 年 1 月 18 日以书面形式发出通知，会议于 2010 年 1 月 26 日在公司会议室 召开。会议由公司董事长赵川先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参加会议董 事 6 名，独立董事梁伟先生因出差未能参加会议，已经委托独立董事屈凤荣代为 表决，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

二、审议通过了《2009 年度报告全文及摘要》

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 三、审议通过了《2009 年度财务决算报告》

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

四、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行 2010 年度审计工作的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行 2010 年度审计工 作。年度财务审计费用 30 万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公 司负担。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

五、审议通过了《2009 年度利润分配方案》

由于母公司未分配利润为负数，故公司董事会决定 2009 年度不进行利润分

配。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

六、审议通过了《2009 年度资本公积转增股本方案》

公司拟以 2009 年末总股本 415001616 股为基数，以资本公积金转增股本， 向全体股东每 10 股转增 10 股。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

七、审议通过了《关于 2010 年度日常关联交易预计的议案》

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

关联董事赵川回避表决。

八、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 九、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬的议

案》

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

详细内容请见公司 2009 年年度报告全文及摘要。 十一、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》 详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

十二、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》

详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

十三、审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体详细请参见同日公布的《关于召开 2009 年年度股东大会的通知》。 本次董事会审议的一至七项议案及第十项议案均须提交股东大会审议表决。 特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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