Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.,Ltd — AGM Information 2010

Jun 29, 2010

北京市天银律师事务所 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书

致：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受北京市大龙伟业房地产开发 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派何云霞律师、朴杨律师出席公司 2010 年6 月28 日召开的公司2009 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东 大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《北京市大龙伟业房地产开发股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议的表决程序及表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2010 年6 月8 日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。2010 年6 月28 日，股东大会在公司会 议室如期召开，会议由公司董事彭泽海先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22 人，代表公司股份 200,657,959.00 股，占公司总股份的48.35%。公司部分董事、监事、高级管理 人员、本所律师列席了股东大会。

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2、本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议事项

按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：

• 1、《2009年度董事会工作报告（修订稿）》；

• 2、《2009年度监事会工作报告》；

• 3、《2009年度报告及摘要》；

• 4、《2009年度财务决算报告》；

• 5、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2010 年度

审计工作的议案》；

• 6、《2009年度利润分配方案》；

• 7、《2009年度资本公积转增股本方案》；

• 8、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；

• 9、《关于部分董事、监事、高级管理人员2009 年度薪酬的议案》。

本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会会议通知中列明的 事项完全一致。公司独立董事在股东大会上作了2009 年度述职报告。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以记名投票表决的方式对上述事项进行了表决，并当场宣布表 决结果，其中在审议上述第八项议案时关联股东回避了表决，上述九项议案均获 得通过。

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本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合 法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的 人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法、有效。

本法律意见书正本一份，副本一份，具有同等法律效力。

北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）

（盖 章）

何云霞：

朴 杨：

二○一○年六月二十八日

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