Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 21, 2025

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-006

北京大豪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 征集投票权的时间：2025 年2 月27 日至2025 年2 月28 日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00）

 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，独立董 事王敦平受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025 年 3 月 3 日召 开的2025 年第一次临时股东会审议的第二期限制性股票激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

1、本次征集投票的征集人为公司现任独立董事王敦平，基本情况如下：

现为北京市中伦律师事务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投 资基金、投资并购和公司治理、商事诉讼仲裁等领域法律服务。2020 年7 月至 今担任北京大豪科技股份有限公司独立董事。

2、目前未持有公司股票。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人王敦平作为公司独立董事出席了公司于 2025 年1 月21 日召开的公 司第五届董事会第八次临时会议，并且对《北京大豪科技股份有限公司第二期 限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《北京大豪科技股份有限公司第二期 限制性股票激励计划管理办法》、《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性

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股票激励计划授予方案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期 限制性股票激励计划相关事宜》等议案均投了同意票。

征集人王敦平认为实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完 善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调 动公司高级管理人员及其他关键人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可 实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定，有利于公司的持续发展，不会损害 公司及全体股东的利益。

二、本次股东会基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2025 年3 月3 日14 点45 分 网络投票时间：2025 年3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（二）会议召开地点

北京市朝阳区酒仙桥东路1 号会议室

（三）会议议案

序号	议案名称	征集情况
1	《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》	征集
2	《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理办法>的议案》	征集
3	《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予方案>的议案》	征集
4	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	征集

关于本次股东会召开的详细情况，详见《证券时报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京大豪科技股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-004）。

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三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2025 年2 月24 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全 体股东。

（二）征集时间：自 2025 年2 月 27 日至 2025 年2 月28 日期间（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）。

（三）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括 但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表人 身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定 提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代 表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址 送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1 号北京大豪科技股份有限公司

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收件人：郭玉静 邮政编码：100015 联系电话：010-59248942 联系传真：010-59248880

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部 满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最 后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问 方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授 权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

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2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的， 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止 之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一 有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同 意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授 权委托无效。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根 据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签 字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授 权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相 关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：王敦平

2025 年1 月22 日

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附件：

北京大豪科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、 《关于召开2025 年第一次临时股东会的通知公告》及其他相关文件，对本次征 集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权 随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人 的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京大豪科技股份有限公司独立 董事王敦平作为本人/本公司的代理人出席北京大豪科技股份有限公司2025 年 第一次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》
2	《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3	《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予方案>的议案》
4	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为

准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司2025 年第一次临时股东会结束。

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