Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 20, 2015

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北京大豪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会资料

二零一五年八月

目 录

北京大豪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议程............................. 3 议案一：关于修改《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》的议案.... 4 议案二：关于修改公司章程的议案............................................................................ 6

北京大豪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2015年9月10日14:45分

网络投票起止时间：自2015年9月10日至2015年9月10日，采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼多功能厅 三、会议主持人：董事长郑建军先生

四、会议议程：

• 1、主持人宣布公司2015年第三次临时股东大会召开，通报会议出席情况

• 2、审议各项议案

• （1） 《关于修改 < 北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度 > 的议案》

• （2） 《关于修改公司章程的议案》

• 3、股东发言和提问

• 4、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票） 5、董事长宣布现场投票表决结果

• 6、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）

• 7、董事长宣布最终投票表决结果

• 8、律师宣读见证意见

• 9、主持人宣布会议结束

议案一：关于修改《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制 度》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家其他有关法律、法规以及《北 京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的有关规定并结合 公司投资管理的实际情况，公司拟对《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理 制度》涉及董事会对公司对外投资的审议权限进行相应修改，具体修改内容详见 附件《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案。

现将上述议案提交公司股东大会审议。

附件：《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 21 日

《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案

修改条款	修改前内容	修改后内容
第五条	第五条董事会的审批权限。 公司发生的投资事项达到下列 标准之一的，应经董事会审议通 过： （一） 交易涉及的资产总额占 公司最近一期经审计总资产的 5%以上，该交易涉及的资产总额 同时存在帐面值和评估值的，以 较高者作为计算数据； （二） 交易标的在最近一个会 计年度相关的主营业务收入占 公司最近一个会计年度经审计 主营业务收入的5%以上，且绝 对金额超过1000万元； （三） 交易标的在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润 的5%以上，且绝对金额超过100 万元； （四） 交易的成交金额（含承 担债务和费用）占公司最近一期 经审计净资产的5%以上，且绝 对金额超过1000万元。	第五条董事会的审批权限。 公司发生的投资事项达到下 列标准之一的，应经董事会审 议通过： （一） 交易涉及的资产总额 占公司最近一期经审计总资 产的10%以上，该交易涉及的 资产总额同时存在帐面值和 评估值的，以较高者作为计算 数据； （二） 交易标的在最近一个 会计年度相关的主营业务收 入占公司最近一个会计年度 经审计主营业务收入的10% 以上，且绝对金额超过1000 万元； （三） 交易标的在最近一个 会计年度相关的净利润占公 司最近一个会计年度经审计 净利润的10%以上，且绝对金 额超过100万元； （四） 交易的成交金额（含 承担债务和费用）占公司最近 一期经审计净资产的10%以 上，且绝对金额超过1000 万 元。

议案二：关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司经营范围拟增加“自有房产出租”，为此需相应修改公司章程，具体修 改如下：

原公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围为：技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务、技术培训，货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机， 生产工业自动化产品。缝制、针纺设备数控系统及其零配件的批发、零售和维修 服务。

现修改为：经依法登记，公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务、技术培训，货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机，生产工业自 动化产品。缝制、针纺设备数控系统及其零配件的批发、零售和维修服务。自有 房产出租。

现将上述议案提交公司股东大会审议通过。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 21 日