Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-043

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当 在公告中作特别提示。

一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 于 2017 年 7 月 31 日在公司会议室召开。会议应到会监事3 人，实际到会监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意高山先生为公司第三届监事会主席。任期三年，自2017 年7 月31 日至2020 年7 月30 日。

本项议案表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

附：高山先生简历

高山先生，1972 年11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师， 研究生学历。高山先生1992 年9 月至1996 年7 月就读于首都经济贸易大学财 政学专业获经济学学士学位；1998 年9 月至2000 年7 月就读于中央财经大学税 务专业（在职）获得经济学硕士学位。1996 年8 月至2015 年9 月就职于北京市 东城区地方税务局；2015 年9 月至今担任北京一轻控股有限责任公司法务部部 长。

特此公告

北京大豪科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 1 日

 报备文件

（一）监事会决议