Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 13, 2017

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-035

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当 在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2017 年7 月13 日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第 十四次临时会议。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长郑建军先生 召集和主持。本次会议通知于2017 年7 月7 日发出。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》

公司第三届董事会董事候选人名单为：郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、 阮忠奎、赵青竹、吴剑敏、于雳、王洪福，其中吴剑敏、于雳、王洪福为独 立董事候选人。(候选人简历附后)

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

同意本项议案提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

• 3、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

董事会同意公司在交通银行开立募集资金专户，并在募集资金到账后与 交通银行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。董

事会授权公司董事长具体办理募集资金专户开立的相关事宜以及签署《募集 资金三方监管协议》等必要的法律文件。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式 的议案》

聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控 审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有 关事宜。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

同意本项议案提交股东大会审议。

附：董事候选人简历

郑建军先生， 1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级 工程师，研究生学历。郑建军先生 1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪 表专业进行大学本科学习； 1977 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副 所长、所长等职务； 1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行 研究生学习； 2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事长职务； 2011 年 9 月至 2016 年 9 月，任中国缝制机械协会副理事长。自 2011 年 12 月起，郑建军 先生担任本公司董事长。

吴海宏先生， 1953 年 3 月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师， 研究生学历。吴海宏先生 1980 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，并于 1995 年 5 月起担任北京一轻研究所副所长； 1982 年至 1985 年，在北京广播电视大学 工科电子专业进行大学专科学习； 1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业 管理专业进行研究生学习； 2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、总 经理职务。自 2011 年 12 月起，吴海宏先生担任本公司董事、总经理。 2016 年

10 月起，任中国缝制机械协会副理事长。

孙雪理先生， 1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程 师，研究生学历。孙雪理先生 1980 年至 1984 年，在北京大学第二分校（北京信 息科技大学）计算机软件专业进行大学本科学习； 1984 年至 2000 年，在北京一 轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师； 1999 年至 2001 年，在首都经济 贸易大学企业管理专业进行研究生学习； 2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限 担任董事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，孙雪理先生担任本公司董事、副 总经理。

谭庆先生， 1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师， 研究生学历。谭庆先生 1981 年至 1985 年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻 工电气化及自动化专业进行大学本科学习； 1985 年至 2000 年，在北京一轻研究 所工作，历任研发工程师、高级工程师； 1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大 学企业管理专业进行研究生学习； 2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董 事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，谭庆先生担任本公司董事、副总经理。

阮忠奎先生， 1966 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上 海机械学院热能工程专业，工学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工 程师。现任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2006 年9 月-2011 年1 月任北京京城机电控股有限责任公司、副总经理；2011 年1 月-2013 年1 月任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2013 年1 月-2013 年12 月就读于北京市委第五期区县局级领导干部研修班； 2014 年1 月至今任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2014 年 7 月 至今兼任北京红星股份有限公司董事长。

赵青竹先生， 1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程 师，大学本科学历。 1982 年 9 月至 1986 年 7 月，赵青竹先生在天津轻院轻工机 械专业进行大学本科学习； 1986 年 8 月至 2005 年 7 月历任北京星海联合公司团 委副书记；北京钢琴厂张弦车间主任；北京钢琴厂新琴车间党支部书记；北京钢 琴厂木加工车间书记兼主任；北京星海乐器有限责任公司总经理助理；北京星海 乐器有限责任公司副总经理； 2005 年 7 月至 2006 年 9 月，担任北京一轻控股有 限责任公司基建环保部部长； 2006. 年 9 月至 2009 年 4 月，担任北京一轻控股有

限责任公司战略发展部部长； 2009 年 4 月至 2013 年 3 月，担任北京一轻大厦建 设项目副总指挥（部室正部长级）； 2013 年 3 月至 2016 年 5 月，担任北京一轻 控股有限责任公司基建环保部部长。 2016 年 5 月至今，任北京一轻控股有限责 任公司战略发展部部长。

吴剑敏先生，1960 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上 海交通大学机械设计专业毕业，大学学历、工学学士学位，高级工程师。1997 年7 月至1999 年1 月 担任上工股份有限公司市场部副经理；1999 年1 月至2000 年5 月担任上工股份有限公司制造质量部经理；2000 年5 月至2002 年5 月担任 上工针业有限公司总经理、党委副书记；2002 年5 月至2005 年7 月担任上工方 天机械有限公司副总经理；2005 年7 月至今担任上海市缝纫机研究所所长、党 支部书记。

于雳女士， 1971 年出生，中国国籍，无境外居永久留权，中央财经大学会 计学博士，高级会计师、中国注册会计师历任新疆会计师事务所部门经理、五洲 联合会计师事务所合伙人，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人、风控总监，全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技术指导委员会 委员、中央财经大学会计学院客座导师，同时担任新疆八一钢铁股份有限公司、 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司和南 京金埔园林股份有限公司的独立董事。自 2014 年 12 月起，于雳女士担任本公司 独立董事。

王洪福先生， 1949 年 9 月出生；中国国籍，无境外居永久留权，中国社会 科学院在职研究生学历；高级经济师； 1968 年 8 月至 1974 年 9 月在西安电力机 械厂工作； 1974 年 9 月至 1987 年 4 月在北京广播器材厂工作； 1987 年 4 月至 1990 年 1 月担任北京广播器材厂厂办公室付主任； 1990 年 1 月至 1994 年 4 月担 任北京广播器材厂付厂长； 1994 年 4 月至 1994 年 10 月担任北京电子城筹备组 常务付组长； 1994 年 10 月至 1996 年 1 月担任北京电子城有限责任公司常务付 总经理； 1996 年 1 月任北京电子城有限责任公司总经理； 2000 年 1 月至 2006 年 11 月担任北京电子城科技园管委会常务付主任； 2007 年 11 月至 2009 年 12 月担任北京电子控股有限责任公司副总经理； 2010 年 1 月至 2012 年 3 月担任北 京电子城投资开发股份有限公司总裁。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2017 年7 月14 日

• 报备文件

• （一）董事会决议