Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 15, 2016

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016-014

北京大豪科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

近日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董 事杨晓京先生的书面辞职报告，杨晓京先生因个人工作原因申请辞去公司第二届 董事会独立董事职务, 同时一并辞去公司董事会各专业委员会职务，其辞职后不 再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等有关规定，鉴于杨晓京先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员人数的三分之一，在改选出新的独立董事就任前，杨晓京先生将依照有关法律、 法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委 员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审 核通过后，提交公司股东大会审议。

杨晓京先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护 广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对杨晓京先生在职期间对公司做出的 贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年7 月18 日