Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016005

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2016 年4 月22 日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第 三次会议。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长郑建军先生召集和 主持。本次会议通知于2016 年4 月12 日发出。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 同意本项议案提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

• 3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 同意本项议案提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 同意本项议案提交股东大会审议。

• 5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2015 年度利润分配的如下预案：

2015 年利润分配方案以总股本44,700 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利4 元（含税），共计支付现金股利178,800,000 元，剩余未 分配利润滚存至下一年度。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

同意本项议案提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

同意本项议案提交股东大会审议。

• 7、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

• 议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2016 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式 的议案》

同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审 计机构，聘期一年，聘期至 2016 年度股东大会为止，并同意提请股东大会同意 授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

同意本项议案提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》； 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

同意本项议案提交股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

同意本项议案提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年4 月25 日

• 报备文件

• （一）董事会决议