Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 28, 2022

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-029

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三 次会议审议通过了《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022 年 4 月11 日（星期一）14:30 在北京市海淀区中关村大厦1901A 公司会议室召开2022 年第二次临时股东大会，内容详见公司于2022 年3 月26 日在《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2022-026）。

2022 年3 月28 日，公司召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过 了《关于公司及控股子公司益婴美和圣牧高科签署框架协议暨日常关联交易的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议，内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司益婴美和圣牧高科签署框架协议暨日常关联 交易的公告》（公告编号：2022-028）。

同日，公司董事会收到控股股东邵根伙先生发来的《关于提议增加2022 年第二 次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将上述议案增补到公司2022 年第 二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上 股份的股东可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公 告披露日，邵根伙先生持有公司24.49%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合有关规定，公司董事会同意 将上述临时提案增补到公司2022 年第二次临时股东大会审议。

除上述新增临时提案外，公司2022 年第二次临时股东大会召开时间、召开地 点、股权登记日等其他事项均保持不变。2022 年第二次临时股东大会有关事项如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第五届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2022 年4 月11 日（星期一）下午14：30 开始。 （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2022 年4 月11 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

• ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

• 2022 年4 月11 日上午09:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现

• 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份 只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年4 月6 日（星期三） 7、出席对象

（1）截至2022 年4 月6 日（星期三）下午15:00 交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本 次股东会议及参加表决。

• （2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书

• 式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。 （3）公司董事、监事及高级管理人员。

• （4）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27 号1901A）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司益婴美和圣牧高科签署框 架协议暨日常关联交易的议案》	√

上述议案为普通决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分 之一以上通过。公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进 行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1 已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，议案2 已经公司第五届 董事会第三十四次（临时）会议审议通过，并提交公司2022 年第二次临时股东大会 审议，详见公司分别于2022 年3 月26 日、2022 年3 月29 日在《证券时报》、《上 海证券报》、巨潮资讯网发布的公告《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2022-025）、《关于公司及控股子公司益婴美和圣牧高科签署框架协议 暨日常关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

• 三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法

• 人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

• （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授

• 权委托书及本人身份证）；

• （3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2022 年4 月

• 8 日下午 17：00 时前到达本公司为有效登记）。

• 2、登记时间：2022 年 4 月8 日

• 上午：9：00—11：30 下午：14：00—17：30

• 3、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街 27 号

1901A）。

• 4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 5、会议联系方式

• （1）会议联系人：雷泽丽

• （2）联系电话：15652078320 E-mail：leizeli@dbn.com.cn

• 6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

• 7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第三十三次会议决议。

• 2、第五届董事会第三十四次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反 对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提 案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 11 日上午 9：15，结束时 间为 2022 年 4 月 11 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集 团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项 议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表 决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	备注
	非累积投票提案	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易 的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司益婴美和圣牧 高科签署框架协议暨日常关联交易的议 案》	√

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股权账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限 公司股票 股，拟参加公司 2022 年第二次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）： 出席人姓名：

日期： 年 月 日