Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 3, 2017

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-028

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017 年3 月20 日召开公司2017 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第四届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2017 年3 月20 日（星期一）下午14：30 开始；

• （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2017 年3 月20 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017 年3 月19 日下午15:00 至2017 年3 月20 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象

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（1）截至2017 年3 月14 日（星期二）下午15:00 交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东会议及参加表决。

• （2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附

• 后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

• （3）公司董事、监事及高级管理人员。

• （4）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27 号14 层）

• 8、股权登记日：2017 年3 月14 日（星期二）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》

上述议案的具体内容，请见公司发布在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、

• 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人 授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权 委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2017 年3 月14 日下午17：00 时前到达本公司为有效登记）。

上述第1 项、第2 项证件须提供原件及复印件。

• 3、登记时间：2017 年3 月15 日

上午：9：00—11：30

下午：14：00—17：00

• 4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27 号14 层）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、会议联系人：毛丽

• 2、联系电话：010-82856450-57 转8055 传真：010-82856430

• 3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

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4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突

发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年3 月3 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2. 议案设置及意见表决。

3. （1）议案设置如下：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年3 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3 月19 日下午3：00，结束时间

为 2017 年3 月20 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股 份有限公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案 的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。 委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件3：

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司 股票 股，拟参加公司2017 年第三次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

日期： 年 月 日

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