Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 2, 2013

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2013-059

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 十四次会议于2013 年11 月30 日在公司总部会议室召开，会议决定于2013 年 12 月19 日召开公司2013 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定

• 4、会议时间：2013 年12 月19 日（星期四）下午14:00

• 5、会议召开方式：采取现场投票表决的方式。

• 6、出席对象

（1）截至2013 年12 月13 日（星期五）下午15:00 交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委 托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27 号14 层）

• 8、股权登记日：2013 年12 月13 日（星期五）

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举；

• 1.1 非独立董事候选人：邵根伙先生；

• 1.2 非独立董事候选人：邱玉文先生；

• 1.3 非独立董事候选人：李绍明先生；

• 1.4 非独立董事候选人：薛素文先生。

• 2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举；

• 2.1 独立董事候选人：秦玉昌先生；

• 2.2 独立董事候选人：冯玉军先生；

• 2.3 独立董事候选人：陈磊先生。

3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》；

• 3.1 股东代表监事候选人：王平先生

监事候选人采用累积投票方式进行选举。

4、审议《关于将部分募集资金及利息用于公司在建项目的议案》；

• 5、审议《关于授予公司法定代表人部分审批权限的议案》

• 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

8、审议《关于变更外部审计机构的议案》。

议案的具体内容，请见公司于2013 年11 月19 日与2013 年12 月3 日发布

在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案1、议案2、议案3 采用累积投票方式进行选举，其中独立董事候 选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议；议案5 需股东 大会以特别决议方式通过。

三、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持 法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持 授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方 式以2013 年12 月17 日下午17：00 时前到达本公司为有效登记）。

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上述第1 项、第2 项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间：2013 年12 月17 日

上午：9：00—11：30 下午：14：00—17：00

• 4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27 号14 层）

六、其他事项

• 1、会议联系人：陈开花、马 强

• 2、联系电话：010-82856450-57 转8081 或8097 传真：010-82856430

• 3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

• 七、备查文件

公司第二届董事会第三十四次会议决议

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2013 年11 月30 日

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授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集 团股份有限公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议 各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意 思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
议案一	《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举
			同意票数
1.1	非独立董事候选人：邵根伙
1.2	非独立董事候选人：邱玉文
1.3	非独立董事候选人：李绍明
1.4	非独立董事候选人：薛素文
议案二	《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举
			同意票数
2.1	独立董事候选人：秦玉昌
2.2	独立董事候选人：冯玉军
2.3	独立董事候选人：陈磊
议案三	关于监事会换届提名侯选人的议案
			同意票数
3.1	股东代表监事候选人：王平
议案四	关于将部分募集资金及利息用于公司在建项目的 议案	同意	反对	弃权
议案五	关于授予公司法定代表人部分审批权限的议案的 议案	同意	反对	弃权
议案六	关于修订《公司章程》的议案	同意	反对	弃权

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4

议案七	关于变更部分募集资金投资项目的议案	同意	反对	弃权
议案八	关于变更外部审计机构的议案	同意	反对	弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限

公司股票 股，拟参加公司2013 年第三次临时股东大会。

股东证券账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

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