Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 18, 2012

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2012-024

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 六次会议于2012 年5 月16 日在公司总部会议室召开，会议决定于2012 年6 月 4 日召开公司2012 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

• 4、会议时间：2012 年6 月4 日（星期一）下午14:00 时

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

• 6、出席对象

（1）凡2012 年5 月30 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员；

• （3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

• 7、会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27 号14 层） 二、会议审议事项

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• 1、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

• 2、审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同

• 的议案》

• 3、审议《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案》

上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn ）。

三、股东大会登记方法

• 1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持

• 法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

• 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持

• 授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方 式以2012 年5 月31 日下午5 时前到达本公司为有效登记）。

• 上述第1 项、第2 项证件须提供原件及复印件。

• 3、登记时间：2012 年5 月31 日

  • 上午：9：00—11：30 下午：2：00—5：00

• 4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27 号14 层） 。 六、其他事项

• 1、会议联系人：陈开花、马强

• 2、联系电话：010-82856450-57 转8081 或8097 传真：010-82856430

• 3、出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

七、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

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授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集 团股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议 各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意 思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于修改《对外担保管理制度》部分条 款的议案
议案二	关于申请银行综合授信并授权公司董事 长签署商业银行借款合同的议案
议案三	关于变更部分超募项目实施方式及实施 地点的议案

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限

公司股票 股，拟参加公司2012 年第二次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

日期： 年 月 日

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