Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 11, 2010

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2010-055

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2010 年第2 次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 六次会议决议定于2010 年8 月26 日（星期四）召开公司2010 年第二次临时股 东大会。现将有关事项通知如下：

（ 一）、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：北京大北农科技集团股份有限公司董事会

• 2、会议时间：

• （1）现场会议召开时间为：2010 年8 月26 日14：00—15：00

• （2）网络投票时间为：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年8 月26 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2010 年8 月25 日下午15：00 至2010 年8 月26 日下 午15：00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2010 年8 月20 日（星期五）

4、现场会议召开地点：北京三元香山商务会馆（海淀区香山北辛村后街28 号01062596950）

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

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如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 7、出席对象

（1）凡2010 年8 月20 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席。（授权委托书式样附后）；

• （2）本公司董事、监事及高管人员；

• （3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

• （二）、会议审议事项：

• 1、审议 《 关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案 》 ，上述议案的详

• 细内容，请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）； （三）、股东大会登记方法

• 1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持

• 法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

• 2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持

• 授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方 式以2010 年8 月20 日下午5 时前到达本公司为有效登记）。

• 上述第1 项、第2 项证件须提供原件及复印件。

• 3、登记时间：2010 年8 月20 日

  • 上午：9：00—11：30 下午：2：00—5：00

• 4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京中关村大街27 号中关村大厦

• 14 层） 5、联系人：陈开花、马强

• 6、联系电话：010-82856450-57 转8081 或8097 传真：010-82856430 （四）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

• 2010 年8 月26 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照

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深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：362385，投票简称：北农投票

• （3）股东投票的具体程序为：

首先，买卖方向为买入投票；

其次，输入证券代码362385；

第三，在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，本次股东大 会议案的申报价格为：

	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	对应申报价格
议案一	关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案				1.00
第四，在“委托股数”项下输入表决意见：
表决意见种类		同意	反对	弃权
对应的申报股数		1 股	2 股	3 股

最后，确认投票委托完成。

（4）计票规则

1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果 股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或 多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股 东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决 为准。

• 2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申

• 报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

• 3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票操作流程

（1）、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程

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登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请 成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶ 30 前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

• （2）、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。 1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “北京大北农科技集团股份有限公司2010 年第二次临时股东大会投票”；

• 2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• 3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； 4）确认并发送投票结果。

• （3）、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时

• 间为2010 年8 月25 日15:00 至2010 年8 月26 日15:00 期间的任意时间。 （五）、其他事项：

出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010 年8 月9 日

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授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份 有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的 投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。 委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

议案名称	同意	弃权	反对
关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2010 年 月 日

回 执

截止2010 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限 公司股票 股，拟参加公司2010 年第二次临时股东大会。 股东帐户： 股东姓名（盖章）： 出席人姓名：

日期：2010 年 月 日

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