Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

关于公司第二届董事会第二次会议 所涉事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，已事前从公 司获得公司第二届董事会第二次会议的相关材料，经过认真审核，并听取公司管 理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司第二届董事会第二次会议审议的 相关事项发表如下独立意见：

一、关于用部分超募资金用于部分新建项目的议案

公司本次拟用17，668万元资金用于三个新建项目，超募资金投资于3个新建 项目均系投资于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害全体股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流 动资金》的有关规定；将部分超募资金用于新建项目符合公司拓展市场的战略规 划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全 体股东的利益。

我们同意公司用17，668万元资金用于三个新建项目。

二、关于变更部分超募资金使用项目实施主体的议案

公司对三明大北农项目和龙岩大北农两个超募资金项目实施主体的变更，不 属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和 项目建设内容。这种变更是公司基于募投项目用地的实际情况而作出的调整，也 符合地方政府投资政策的需要，所作调整是一种必要的、可行的调整，同意公司 此次实施主体的变更。

此议案需提交公司股东大会审议。 （以下无正文）

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