Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 24, 2025

证券简称：翠微股份 公告编号：2025-021 债券简称：21 翠微 01

证券代码：603123 债券代码：188895

北京翠微大厦股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 24 日收到公司董事宁海永先生提交的书面辞职报告，宁海永先生因工作原因申请辞 去公司董事职务。辞职后，宁海永先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
宁海永	董事	2025年6月24日	2025年9月12日	工作原因	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，宁海永先生的辞职报告自公司董 事会收到之日起生效。宁海永先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不影响公司董事会的正常运行。

公司第七届董事会将于 2025 年 9 月 12 日届满，公司将按照相关法律法规和 《公司章程》的规定履行第八届董事会董事候选人的提名和选举程序。

截至本公告披露日，宁海永先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。

宁海永先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会向宁海永先生在任职 期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日