Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2021-037 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会 议通知于 2021 年 11 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，于 2021 年 11 月 29 日 以通讯方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭婷婷主持。 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会审核意见：公司变更会计师事务所符合公司一体化审计需求及公司的 发展战略，拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执 业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务审计和内部控 制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意其变更 为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2021 年 11 月 30 日

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