Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-013 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会 议通知于 2019 年 4 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，于 2019 年 4 月 18 日下 午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵一飙主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并报表 归属于母公司股东的净利润 174,633,642.28 元，母公司实现净利润 151,269,408.43 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 15,126,940.84 元，减去报告期内分配的 2017 年度利润 62,897,306.64 元，加上年 初未分配利润 486,480,064.47 元，期末可供股东分配的利润为 559,725,225.42 元。

2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 524,144,222 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 62,897,306.64 元（含

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税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

• （四）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

• （五）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司已严格按照企业内部控制评价指引和内部控制评价工作方 案有序开展了内部控制评价工作，出具的年度内部控制评价报告对公司内部控制 的有效性进行了全面评价，内容客观、真实，符合公司的实际情况。

（六）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于赵一飙因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务，同意选举任东 红为监事会主席，任期与第五届监事会一致。详见指定媒体及上交所网站披露的 《翠微股份关于变更公司监事会主席的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日

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