Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-004 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议 通知于 2017 年 4 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，于 2017 年 4 月 20 日下午 在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《2016 年度经营工作报告》

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二）审议通过了《2016 年度董事会报告》

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （四）审议通过了《2016 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现合并报表 归属于母公司股东的净利润 112,105,779.74 元，母公司实现净利润 148,253,932.64 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 14,825,393.26 元，减去报告期内分配的 2015 年度利润 73,380,191.08 元，加上年

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初未分配利润 363,296,507.57 元，期末可供股东分配的利润为 423,344,855.87 元。

• 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 524,144,222 股为基数，向全体股

• 东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 62,897,306.64 元（含 税），剩余未分配利润结转下一年度。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （五）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

• 详见指定媒体及上交所网站披露的《2016 年年度报告》及《摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （六）审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

• 详见指定媒体及上交所网站披露的《2016 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：

• （1）《关于公司与北京翠微集团的日常关联交易事项》：同意 4 票，反对 0

• 票，弃权 0 票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭回避了表决。

• （2）《关于公司与创景置业的日常关联交易事项》：同意 8 票，反对 0 票，

• 弃权 0 票。关联董事张丽君回避了表决。

• （3）《关于当代商城、甘家口大厦与海淀置业的日常关联交易事项》：同意

• 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连 旭回避了表决。

• （七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》

• 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （八）审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》； 详见上交所网站披露的《2016 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （九）审议通过了《2016 年度社会责任报告》 详见上交所网站披露的《2016 年度社会责任报告》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

• 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况

• 的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十一）审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务

• 审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计 费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （十二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订公司章程的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （十三）审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》

• 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于清算注销全资子公司的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十四）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 5 月 16 日以现场与网络投票相结合的方式召开 2016 年 年度股东大会审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日

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