Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-010 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于清算注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第五 届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，同 意对全资子公司北京普澜斯国际商贸发展有限公司（以下简称“普澜斯”）进行清 算注销处置，授权管理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。

本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项属于董事会的决策 范围，无需提交股东大会审议。

一、普澜斯的基本情况

公司名称：北京普澜斯国际商贸发展有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张晶 注册资本：500万元人民币

住所：北京市海淀区复兴路29号2层256 成立日期：2009年12月4日

经营范围：销售日用品、服装、鞋。（未取得行政许可的项目除外） 股权结构：北京翠微大厦股份有限公司（持有100%股权）

财务情况：截止2016年12月31日，经审计的资产总计449,257.38元，负债合

计 5,584,014.65 元，股东权益合计 -5,134,757.27 元。 2016 年度实现营业收入 1,330,282.10元，净利润113,885.04元。

二、清算注销的目的和影响

普澜斯公司系为开展自营国际品牌代理业务而设立，受多种因素制约，实际 运营效果未达预期。鉴于目前普澜斯已无实际经营行为，为优化资产结构，提高 管理效率，降低运营成本，公司拟对普澜斯进行清算注销处置。

清算注销完成后，普澜斯将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营发 展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日