Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2016-025 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 通知于 2016 年 9 月 2 日以书面及电子邮件方式发出，于 2016 年 9 月 13 日下午 在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张丽君主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

同意选举张丽君为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；

同意选举张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭、李飞、陈及为第五届董 事会战略委员会委员，张丽君为主任委员；选举李飞、陈及、徐涛为第五届董事 会提名与薪酬委员会委员，李飞为主任委员；选举胡燕、李飞、陈及为第五届董 事会审计委员会委员，胡燕为主任委员。上述委员任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任徐涛为公司总经理，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

同意聘任匡振兴、韩建国、赵毅、吴红平、满柯明为公司副总经理，张晶为 公司营运总监，宋慧为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

同意聘任张宇红为公司审计部负责人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会 年 9 月 14 日

附件：高级管理人员简历

1、张丽君：男，1964 年出生，工商管理硕士学位。2003 年起历任本公司董 事、总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、党委书记，兼任北京翠微集 团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、 北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。

2、徐涛：男，1969 年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。2003 年起历 任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、党委副书记、总经 理。

3、匡振兴：男，1967 年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。2004 年 10 月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长。现 任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京当代商城有限责任公司董事长、 总经理。

4、韩建国：男，1960 年出生，本科学历，助理经济师。2001 年 9 月起历任 北京甘家口大厦副总经理、董事、总经理、董事长。现任本公司董事、党委委员、 副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事长、总经理，北京永承物业管 理有限责任公司总经理。

5、赵毅：女，1970 年出生，本科学历。2003 年起历任本公司服务部部长、 总经理助理、副总经理、董事，现任本公司党委委员、副总经理，兼任北京甘家 口大厦有限责任公司董事。

6、吴红平：女，1973 年出生，研究生学历。2004 年起历任本公司监事、总 经理办公室主管、主任，现任本公司党委委员、纪委委员、副总经理，兼任北京 甘家口大厦有限责任公司董事。

7、满柯明：男，1967 年出生，研究生学历，高级营销师。2009 年 5 月起任 北京当代商城有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理，兼任北京翠微园物 业管理有限公司董事长、总经理，北京翠微园大成路物业管理有限公司执行董事。

8、张晶：男，1958 年出生，本科学历。2003 年起历任本公司物流管理部部 长、总经理助理，现任本公司党委委员、营运总监，兼任北京翠微家园超市连锁

经营有限责任公司董事长，北京普澜斯国际商贸发展有限公司执行董事、总经理， 北京翠微可晶摄影器材有限责任公司执行董事，北京当代商城有限责任公司董事。

9、宋慧：女，1977 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。 2002 年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海 淀区审计局副主任科员、副科长。现任本公司纪委委员、审计部部长，兼任北京 当代商城有限责任公司监事、北京甘家口大厦有限责任公司监事。

10、姜荣生：男，1971 年出生，本科学历。2002 年起历任健桥证券股份有 限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上 市办副主任，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。