Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2016-026 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议 通知于 2016 年 9 月 2 日以书面及电子邮件方式发出，于 2016 年 9 月 13 日下午 在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事赵一飙主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

同意选举赵一飙为公司第五届监事会监事会主席，任期与第五届监事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2016 年 9 月 14 日