Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 17, 2015

独立董事意见

北京翠微大厦股份有限公司

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

北京翠微大厦股份有限公司独立董事

关于聘任公司副总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定， 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交 公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如 下独立意见：

公司本次聘任副总经理的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》等的 相关规定。公司本次聘任的副总经理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关 上市公司高级管理人员任职资格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的任 何处罚及市场禁入。同意聘满柯明为公司副总经理。

独立董事（签字）：

陈鹤鸣： 李飞： 王斌：

2015 年11 月17 日