Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-028

北京翠微大厦股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面及电子邮件方式发出，于 2015 年 8 月 25 日下 午在公司第二会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》；

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二）审议通过了《关于建立企业年金制度的议案》；

  • 同意公司自 2015 年 1 月 1 日起试行企业年金制度，同意《企业年金方案》。 《企业年金方案》已经海淀区国资委批复原则同意，尚需公司职工代表大会

通过、人社部门报备完成后实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （三）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于增设内部组织机构的议案》；

同意公司增设综合经营管理部和投资管理部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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2015 年 8 月 26 日