Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-029

北京翠微大厦股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会 议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面及电子邮件方式发出，于 2015 年 8 月 25 日下 午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事任东红主持。 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司 2015 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、 上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况。

（三）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举赵一飙为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2015 年 8 月 26 日

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