Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 28, 2015

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-023

北京翠微大厦股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议通知于 2015 年 7 月 24 日以书面及电子邮件方式发出，于 2015 年 7 月 28 日以 通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》；

详见同日上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公 告》、《公司章程》（2015 年修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2015 年 8 月 25 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会审议相关事项。

详见同日在上交所网站披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知 的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

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