Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-010

北京翠微大厦股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会 议通知于 2015 年 4 月 24 日以书面及电子邮件方式发出，于 2015 年 4 月 28 日以 通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《2015 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》；

同意不再续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），同意聘请瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制审计机

构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。

详见同日在上交所网站披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

同意于 2015 年 5 月 28 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2014

年年度股东大会审议相关事项。

• 详见同日在上交所网站披露的《关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 三、上网公告附件

独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日