Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-003

北京翠微大厦股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议 通知于 2015 年 4 月 3 日以书面及电子邮件方式发出，于 2015 年 4 月 16 日下午 在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周有建主持。 二、监事会会议审议情况

• （一）审议通过了《 2014 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

• （二）审议通过了《 2014 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

• （三）审议通过了《 2014 年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现合并 报表归属于母公司股东的净利润 166,090,202.05 元，母公司实现净利润 86,524,499.99 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余 公积金 8,652,450.00 元，减去报告期内分配的 2013 年度利润 55,440,000.00 元， 加上年初未分配利润 336,991,425.67 元，期末可供股东分配的利润为 359,423,475.66 元。

2014 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 524,144,222 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 83,863,075.52 元，剩余未分配利润结转下一年度。

1

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

• （四）审议通过了《 2014 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

• （五）审议通过了《 2014 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会意见：公司已严格按照企业内部控制评价指引和内部控制评价工作方 案有序开展了内部控制评价工作，出具的年度内部控制评价报告对公司内部控制 的有效性进行了全面评价，内容客观、真实，符合公司的实际情况。

（六）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司 2014 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海 证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

年 4 月 18 日

2