Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 5, 2014

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见

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北京翠微大厦股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定， 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交 公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》、《公司章程》等有关规定，募集资金的使用符合公司发 行股份及支付现金购买资产之募集配套资金的承诺使用项目计划，不存在改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个 月。同意实施本次募集资金置换自筹资金事项。

二、关于聘任公司副总经理及更换公司董事的独立意见

公司本次聘任副总经理、选任董事有关的提名、审议程序符合法律法规和《公 司章程》等的相关规定。公司本次聘任的副总经理人员、提名的董事候选人符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司董事选任与行为 指引》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员、董事任职资格的规定，未 曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。同意聘任匡振兴、韩建 国为公司副总经理。同意提名匡振兴、韩建国为第四届董事会董事候选人并将该 该议案提交股东大会审议。

独立董事（签字）：

陈鹤鸣： 李飞： 王斌：

2014 年 12 月 5 日