Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 5, 2014

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-053

北京翠微大厦股份有限公司

关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 12 月 4 日收到公司董事周淑珍、赵毅提交的书面辞职报告，周淑珍、赵毅因工作调整 申请辞去董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会 时生效。辞职后周淑珍、赵毅仍继续分别担任公司财务总监、副总经理的职务。

2014 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换 公司董事的议案》，董事会提名匡振兴、韩建国为董事候选人，任期自股东大会 选举通过之日至第四届董事会届满。董事候选人简历详见《第四届董事会第十三 次会议决议公告》(临 2014-049)。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2014 年 12 月 6 日

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