Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 22, 2014

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-032

北京翠微大厦股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 通知于 2014 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式发出，于 2014 年 8 月 21 日下午 在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《公司 2014 年半年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》；

详见同日在上交所网站披露的《投资理财管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三）审议通过了《关于制定〈资产减值准备管理办法〉的议案》。 详见同日在上交所网站披露的《资产减值准备管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2014 年 8 月 23 日