Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 30, 2014

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-020

北京翠微大厦股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 通知于 2014 年 4 月 25 日以书面及电子邮件方式发出，于 2014 年 4 月 30 日上午 在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、 其他高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会人员的议案》；

鉴于公司独立董事变动，调整后的董事会战略委员会由张丽君、徐涛、周淑 珍、赵毅、王楠、李飞、王斌 7 名委员组成，张丽君为主任委员；董事会提名与 薪酬委员会由陈鹤鸣、李飞、徐涛 3 名委员组成，陈鹤鸣为主任委员。委员任期 与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易有关的审计报告的议案》。

同意并批准德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就当代商城 2013 年度、 2012 年度及 2011 年度财务报表出具的《审计报告》，就甘家口大厦 2013 年度、 2012 年度及 2011 年度财务报表出具的《审计报告》，就翠微股份 2013 年度及 2012 年度备考合并财务报表出具的《审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、上网公告附件

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司最近三年财务报表 及审计报告、翠微股份最近二年备考合并财务报表及审计报告。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2014 年 5 月 5 日

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