Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2013-020

北京翠微大厦股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通 知于 2013 年 8 月 28 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2013 年 9 月 16 日在 公司第一会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周有建主持。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举周有建为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2013 年 9 月 17 日

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