Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2013-015

北京翠微大厦股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通 知于 2013 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2013 年 8 月 27 日在 公司第一会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 6 人， 监事吴江因公出差委托任东红出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席任东红主持。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2013 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，监事会应进行换届选举。第四届监事会由 7 名监事组成，其中职工监事 3 名，任期三年。监事会提名周有建、任东红、温杰、张华为监事候选人，与公司 职代会选举出的 3 名职工监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历附 后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2013 年 8 月 28 日

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附件： 监事候选人简历

1、周有建：经济管理研究生学历。历任北京市海淀区人事局办公室科员、 副主任、主任，海淀区政府办公室科员、秘书，海淀区双榆树街道办事处副主任， 海淀区西三旗街道工委副书记、办事处主任，海淀区司法局党组书记、副局长、 局长，海淀区市政管理委员会党组书记、副书记、主任，海淀区市政市容管理委 员会党组副书记、主任，海淀区交通委主任，2012 年 2 月起任北京当代商城有 限责任公司监事会主席。

2、任东红：本科学历。2003 年起历任本公司监事、董事、副总经理、党委 副书记、工会主席，现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

3、温杰：大专学历。曾任北京兴源房地产开发有限公司财务部经理，现任 本公司监事，兴源房地产总经理助理，兼任北京兴源宏瑞投资顾问有限公司董事 长。

4、张华：大专学历。历任华纺房地产开发公司财务部副经理、经理，现任 本公司监事，华纺房地产开发公司财务部经理，兼任江苏华纺锦宸投资置业有限 公司董事、副总经理，扬州华纺置业有限公司董事、财务总监，北京华讯发房地 产开发有限公司董事，北京华纺和城房地产开发有限公司监事、锦州华纺置业有 限责任公司监事。

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