Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2013-014

北京翠微大厦股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议通知于 2013 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2013 年 8 月 27 日在公司第二会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事王宏因工作原因委托董事王楠出席会议并代为行使表决权，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2013 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会应进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事会提名张丽君、 徐涛、周淑珍、赵毅、王楠、王宏为董事候选人，提名王成荣、陈鹤鸣、王斌为 独立董事候选人。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。候选独立董事任职资格已经上海 证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

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1. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

结合同行业上市公司的独立董事津贴水平及公司的实际情况，同意将公司第 四届独立董事津贴标准调整为 8 万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需的费 用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过了《关于委派子公司董事、经理人选的议案》

2. 同意委派苏斐先生为北京翠微园物业管理有限公司的董事长（兼法定代表

3. 人）、经理人选，以及北京翠微家园超市有限责任公司董事人选，陈路昌先生因

4. 退休不再担任上述相关职务。

5. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于内部组织结构调整的议案》

7. 为优化公司组织机构设置，明确总部和分店职能定位，同意新设分支机构翠

8. 微路百货店。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于制定〈融资管理制度〉的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于制定〈内部控制管理办法〉、〈内部控制评价办法〉的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、 上网公告附件

独立董事关于董事会换届选举等事项的独立意见

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2013 年 8 月 28 日

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附件： 董事候选人简历

1、张丽君：工商管理硕士学位。2003 年起历任本公司董事、总经理、董事 长兼总经理，现任本公司董事长、党委副书记，兼任翠微集团总经理、北京创景 置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、北京稻香湖投资发 展有限责任公司董事。

2、徐涛：工商管理硕士学位。历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。 现任本公司董事、总经理，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司董事长、 北京翠微园物业管理有限公司董事。

• 3、周淑珍：本科学历。历任本公司财务管理部部长助理、财务管理部部长，

• 现任本公司董事、财务总监、财务管理部部长，兼任北京鑫泰小额贷款股份公司 董事、北京翠微园物业管理有限公司监事。

4、赵毅：本科学历。2003 年起历任本公司服务部部长、总经理助理，现任 本公司副总经理。

5、王楠：本科学历。曾任中国光大银行复兴路支行副行长，现任本公司董 事，北京兴源房地产开发有限公司副总经理，兼任北京兴源投资管理有限公司董 事长、康跃科技股份有限公司董事。

6、王宏：本科学历。历任华纺房地产开发公司副总经理、党委副书记，现 任本公司董事，华纺房地产开发公司党委书记、副总经理，兼任锦州华纺置业有 限责任公司董事长。

7、王成荣：博士研究生学历。历任北京财贸职业学院研究所所长、副院长， 现任本公司独立董事，北京财贸职业学院院长，兼任中国企业文化研究会副理事 长、中国商业联合会专家委员、中国商业经济学会学术委员、中国城市商业网点 建设管理联合会常务理事、北京商业经济学会副会长、北京市商业联合会高级顾 问及中国商业文化研究会高级学术顾问等。

8、陈鹤鸣：工商管理硕士学位。历任北京财贸职业学院企业管理教研组组 长、专业教研室副主任、商业经济系党总支书记兼副主任、商业经济系主任、院 长助理、工商管理系主任，北京市流通经济研究中心副主任，现任本公司独立董

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事，北京市流通经济研究中心副主任。

9、王斌：博士研究生学历。历任北京工商大学会计学院教授、对外经贸大 学国际商学院教授、现任本公司独立董事，北京工商大学商学院教授，兼任深圳 市铁汉生态环境股份有限公司独立董事、中航文化股份有限公司独立董事、石家 庄科林电气股份有限公司独立董事、北京城建集团有限责任公司外部董事及北京 北辰实业集团公司外部董事。

上述董事候选人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。除张丽君先生兼任控股股东总经理的情形外，其他董事候选 人与本公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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