Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券简称：翠微股份

公告编号：临2012-011

证券代码：603123

北京翠微大厦股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于 2012 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2012 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于制定<关联方资金往来管理制度>的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度>的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、审议通过了《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上报告、制度及方案的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会 2012 年8 月28 日

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