Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — AGM Information 2025

May 26, 2025

2025 年第一次临时股东大会会议资料

北京翠微大厦股份有限公司

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北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料

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2025 年6 月11 日

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2025 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

股东大会须知 ……………………………………………………………………….………3 股东大会议程 ……………………………………………………………………………….4 议案一：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ……………………….5

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股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2025 年 6 月 10 日 17：00 前到公司办理参会登 记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2025 年 6 月 11 日下午 13： 45 前到北京市海淀区复兴路 29 号翠微百货 B 座六层前台办理签到登记，未办理签到 登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股 东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身 份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每 位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东 需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 6 月 11 日交易时段内进行投票。现场会议 采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份 表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证 律师计票、监票。

六、本次会议的议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表 决权股份总数的 1/2 以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、 拍照及录像。

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股东大会议程

会议时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14：00 时

会议地点：翠微百货 B 座六层第一会议室

主持人：董事长匡振兴

会议议程：

• 一、 宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况

• 二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

三、审议股东大会议案：

1. 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

2. 四、股东发言及提问

五、股东对议案投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读股东大会决议

• 八、宣读法律意见书

• 九、签署股东大会决议和会议记录

• 十、宣布会议结束

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议案一：

关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

一、情况概述

根据北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 28 日出具的标准无 保留意见审计报告（德皓审字[2025]00001208 号），公司 2024 年度合并报表实现归属 于母公司股东的净利润-686,817,534.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未 分配利润为-834,762,843.07 元，实收股本为 798,736,665 元，公司未弥补亏损超过实收 股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、形成原因

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之 一，主要是由于公司 2022 年-2024 年连续发生亏损所致。其中：

1、2024 年度公司亏损 686,817,534.59 元，主要原因是受零售行业市场环境、支 付行业政策市场变化、以及子公司当代商城实施中关村店闭店重建等因素的影响，零 售业务和收单业务收入降幅较大。

2、2023 年度公司亏损 584,435,038.90 元，主要原因是受子公司海科融通发生新 增手续费差额退还资金 4.19 亿元、子公司当代商城实施中关村店闭店重建发生资产减 值损失和商户解约补偿等因素的影响。

3、2022 年度公司亏损 439,094,871.77 元，主要原因是受子公司海科融通发生手 续费差额退还资金 6.47 亿元因素的影响。

三、应对措施

公司前期业绩亏损并致使未弥补亏损增加，主要是受支付行业政策与市场变化、 零售行业市场环境及零售门店调改转型三方面因素的较大影响。结合当前行业市场现 状，公司将积极应对行业政策、市场变革及其相关挑战，聚焦主责主业，加快调整转 型发展，探寻增长路径，促进提质增效，推动高质量发展。主要措施如下：

1、积极应对消费行业发展趋势和区域市场变化，高效推进当代商城中关村店城

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市更新项目的建设进程，以及翠微店 B 座、牡丹园店等其他门店持续性的调改升级， 提升消费场景体验，增强消费服务能力，挖掘消费增长潜能，优化品牌业态布局，加 大新技术应用赋能，增强市场竞争力。

2、积极应对支付行业监管政策与市场形势变化，加快传统收单业务转型调整， 稳定收单业务市场地位，探索数字支付转型新路径，推动国际业务拓展与金融科技业 务创新，强化合规展业与风险管控，加大技术革新推动数智化转型，加快步入业绩增 长的新格局。

• 3、持续夯实企业可持续发展的基础，全面推动企业高质量发展，优化组织机构

• 设置和人员配置，健全绩效考核与激励约束机制。深化经营管理预算管控，落实降本 增效举措，获取多方支持，提升经营效果。

4、贯彻落实海淀国资国企改革发展的各项部署，积极融入协同与服务海淀区建 设世界领先科技园区的总目标，深化主责主业发展的定位，积极谋划企业未来改革发 展方向。

以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各 位股东予以审议。

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