Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — AGM Information 2019

Nov 26, 2019

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2019 年第二次临时股东大会 会议资料

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2019 年12 月12 日

北京翠微大厦股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

股东大会须知 ........................................................... 3 股东大会议程 ........................................................... 4 议案一：关于变更公司审计机构的议案 ..................................... 5

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北京翠微大厦股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料

股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2019 年 12 月 11 日 17：00 时前到公司办理参会 登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 12 月 12 日下午 13： 45 分前到北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层前台办理签到登记，未办理签到登 记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股 东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身 份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每 位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东 需按会议通知中的具体操作程序在 2019 年 12 月 12 日交易时段内进行投票。现场会 议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一 份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见 证律师计票、监票。

六、本次会议共 1 项议案，为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人 所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、 拍照及录像。

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北京翠微大厦股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料

股东大会议程

会议时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 14：00 时

会议地点：翠微大厦六层第二会议室

主 持 人：董事长匡振兴

会议议程：

• 一、 宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况

二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

三、审议股东大会议案：

• 1、审议《关于变更公司审计机构的议案》

• 四、股东发言及提问

五、股东对议案投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读股东大会决议

• 八、宣读法律意见书

• 九、签署股东大会决议和会议记录

十、宣布会议结束

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议案一：

关于变更公司审计机构的议案

各位股东：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连 续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适 应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，经董事会审计委员会审核，公司第六 届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司审计机构 的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会 计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大 会授权管理层结合公司实际情况确定审计费用。

瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公 司财务状况和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益。公司对瑞华在担任公司审计机构期间提供的专业服务和辛勤工作表示 衷心的感谢。

中审众环会计师事务所基本信息如下：

• 1、企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、类型：特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码：91420106081978608B

4、执行事务合伙人：石文先

• 5、成立日期：2013 年 11 月 6 日

• 6、主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财 务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨 询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方 可开展经营活动）

8、资质：会计师事务所执业证书（执业证书序号：42010005），证券、期货相关 业务许可证（证书序号：000387,证书号：53）

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北京翠微大厦股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料 以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过， 现提交股东大会，请各位股东予以审议。

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