Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — AGM Information 2017

Sep 4, 2017

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2017 年第一次临时股东大会 会议资料

==> picture [73 x 71] intentionally omitted <==

2017 年9 月21 日

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

一 北京翠微大厦股份有限公司 2017 年第 次临时股东大会会议资料

目 录

股东大会须知 ................................................................................................... 3 股东大会议程 ................................................................................................... 4 议案一： ........................................................................................................... 5 关于补选公司董事的议案 ............................................................................... 5

2

一 北京翠微大厦股份有限公司 2017 年第 次临时股东大会会议资料

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2017 年 9 月 20 日 17:00 时前到公司办理参会登 记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 9 月 21 日下午 13:45 分 前到北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层前台办理签到登记，未办理签到登记的 股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股 东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身 份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每 位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东 需按会议通知中的具体操作程序在 2017 年 9 月 21 日交易时段内进行投票。现场会议 采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份 表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证 律师计票、监票。

六、本次会议的议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表 决权股份总数的 1/2 以上通过。本次会议采取累积投票制选举董事，每位候选人作为 一个单独议案进行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量 乘以应选董事人数。投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票 数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、 拍照及录像。

3

一 北京翠微大厦股份有限公司 2017 年第 次临时股东大会会议资料

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

股东大会议程

会议时间：2017 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:00 时

会议地点：翠微大厦六层第二会议室

主 持 人：董事长匡振兴

会议议程：

• 一、 宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况

二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

三、审议股东大会议案：

• 1、审议《关于补选公司董事的议案》

• 四、股东发言及提问

五、股东对议案投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读股东大会决议

• 八、宣读法律意见书

• 九、签署股东大会决议和会议记录

• 十、宣布会议结束

4

一 北京翠微大厦股份有限公司 2017 年第 次临时股东大会会议资料

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东：

因工作变动原因，张丽君、王宏分别于 2017 年 9 月 1 日、2017 年 7 月 20 日向 公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事等职务。根据《公司法》、《公 司章程》的规定，辞职报告已自公司董事会收到之日起生效。

经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员审查，董事会提名赵毅、颜巍为 董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各 位股东予以审议，并采取累积投票方式进行表决。

董事候选人简历：

1、赵毅：女，1970 年出生，本科学历。2003 年起历任本公司服务部部长、总 经理助理、副总经理、董事，现任本公司党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大 厦有限责任公司董事。

2、颜巍：女，1968 年出生，本科学历，高级经济师。历任华纺房地产开发公 司职员、规划发展部经理，现任华纺房地产开发公司党委委员、副总经理，兼任北 京华纺京轻房地产开发公司董事、常务副总经理，北京华纺和城房地产开发有限公 司常务副总经理，北京瑞德士达投资管理有限公司董事、经理，北京华纺正金物业 管理有限公司董事。

上述董事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5