Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-011 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 16 日

至 2017 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	2016 年度董事会报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度财务决算报告	√
4	2016 年度利润分配预案	√
5	2016 年年度报告及摘要	√
6	关于聘请2017 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案	√
7	关于修订公司章程的议案	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议还将听取《2016 年度独立董事述职报告》。有关上述议案的具体内 容，详见公司于 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2016 年年度股东大会会议资料。

• 2、特别决议议案：6

• 3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603123	翠微股份	2017/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执，并持 如下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复 印件（加盖公章）。

• （3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮

• 戳和传真到达日应不迟于 2017 年 5 月 15 日下午 17:00。

• 2、登记时间：2017 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00

• 3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

• 4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室 联 系 人：孙莉

  • 联系电话：010-68241688 传真：010-68159573

• 六、 其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。

• 2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等

• 原件，提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京翠微大厦股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 16 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016年度董事会报告
2	2016年度监事会工作报告
3	2016年度财务决算报告
4	2016年度利润分配预案
5	2016年年度报告及摘要
6	关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7	关于修订公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注 ：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。