Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — AGM Information 2015

Jul 28, 2015

一 北京翠微大厦股份有限公司 2015 年第 次临时股东大会会议资料

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2015 年第一次临时股东大会 会议资料

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2015 年8 月25 日

一 北京翠微大厦股份有限公司 2015 年第 次临时股东大会会议资料

目 录

股东大会须知 ........................................................... 3 股东大会议程 ........................................................... 4 议案一：关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案 ....................... 5 议案二：关于更换公司监事的议案 ......................................... 7

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一 北京翠微大厦股份有限公司 2015 年第 次临时股东大会会议资料

股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2015 年 8 月 24 日 17：00 时前到公司办理参 会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 8 月 25 日下午 13： 45 分前到北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层前台办理签到登记，未办理签到 登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。 股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的 股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议 议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的 股东需按会议通知中的具体操作程序在 2015 年 8 月 25 日交易时段内进行投票。 现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一 股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一 名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议的第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代 理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，第 2 项议案为一般决议事项，须经出席 会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行 录音、拍照及录像。

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股东大会议程

会议时间：2015 年 8 月 25 日（星期二）下午 14：00 时

会议地点：翠微大厦六层第二会议室

主 持 人：董事长张丽君

会议议程：

• 一、 宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况

二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

三、审议股东大会议案：

1. 审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》；

2. 审议《关于更换公司监事的议案》。

四、股东发言及提问

五、股东对议案投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读股东大会决议

八、宣读法律意见书

• 九、签署股东大会决议和会议记录

• 十、宣布会议结束

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议案一：

关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案

各位股东：

因公司业务开展需要，拟在公司经营范围中增加许可项目： 现场制售寿司、 沙拉、阿胶（限分支机构经营）；零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、 鲜肉；现场制售：面包、裱花蛋糕、米面制品、风味冰）、乳制品（含婴幼儿配方 乳粉）、卷烟、雪茄烟、保健食品 。

因本次增加经营范围涉及《公司章程》部分内容的变化，拟对《公司章程》 第 13 条进行相应修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》第 13 条规定：经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目： 批发兼零售（非实物方式）预包装食品；销售医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器 械经营企业许可证》批准项目为准）；零售国内版音像制品；餐饮服务；以下项目 仅限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒；普通货运；图书（限分 公司经营）。一般经营项目：出租商业用房、出租办公用房；销售针纺织品、服装、 鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体 育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯 具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播 电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游 艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、 墨粉、电动助力车、儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机动车公共停 车场服务；验光配镜服务。

公司根据自身发展能力和业务需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支 机构，但应当经有权机关核准并办理工商变更登记。

现修订为：经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目： 现场制售寿司、 沙拉、阿胶（限分支机构经营）；零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、 鲜肉；现场制售：面包、裱花蛋糕、米面制品、风味冰）、乳制品（含婴幼儿配方 乳粉）、卷烟、雪茄烟、保健食品。 批发兼零售（非实物方式）预包装食品；销售 医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准）；零售国内

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一 北京翠微大厦股份有限公司 2015 年第 次临时股东大会会议资料

版音像制品；餐饮服务；以下项目仅限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）、 饮料、酒；普通货运；图书（限分公司经营）。一般经营项目：出租商业用房、出 租办公用房；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、 包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、 化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机 软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄 金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打 印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床用品；修理钟 表；修鞋；服装加工；机动车公共停车场服务；验光配镜服务。

公司根据自身发展能力和业务需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分 支机构，但应当经有权机关核准并办理工商变更登记。

上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，修订后的《公司章 程》已于 2015 年 7 月 29 日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。现提 交股东大会，请各位股东予以审议。

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议案二：

关于更换公司监事的议案

各位股东：

公司监事会于 2015 年 6 月 30 日收到监事会主席周有建先生提交的书面辞职 报告，周有建先生因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务。

经海淀区国资委同意、控股股东北京翠微集团推荐，监事会提名赵一飙先生 为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第四届监事会届满。

以上议案已经公司第四届监事会第十二次会议通过，现提交股东大会，请各 位股东予以审议。

附件：赵一飙简历

赵一飙，男，经济学硕士，工程师。历任中共海淀区委组织部干部组科员、副 主任科员、主任科员、组长、助理调研员，中关村科技园区海淀园管理委员会综 合办公室秘书处副处长、办公室副主任，中共海淀区委海淀园工作委员会纪工委 （监察处）副书记（副处长），海淀区监察局副局长、海淀区纪委常委、区纪委党 风政风监督室（区纠正行业不正之风办公室、预防腐败室）主任。现任海淀区属 企业监事会主席。

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