Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — AGM Information 2014

Dec 5, 2014

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2014 年第二次临时股东大会 会议资料

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2014 年12 月22 日

北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

股东大会须知 ............................................. 3 股东大会议程 ............................................. 4 议案一：关于更换公司董事的议案 ........................... 5

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北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料

股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下：

一、会议按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉 维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参加股东或股东代理人应于 2014 年 12 月 19 日 17:00 时前到公司办理 参会登记，并需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件于 2014 年 12 月 22 日 13：45 分前到北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层前台办理签到登 记，未办理签到登记的股东或股东代理人将不能参加现场会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。 股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的 股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会 议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的 股东需按会议通知中的具体操作程序在 2014 年 12 月 22 日交易时段内进行投票。 现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一 股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一 名监事代表及见证律师计票、监票。

六、议案（一）采取累积投票方式进行表决，每位股东拥有的投票权总数为 其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数。投票权可以集中使用，也可以分开 使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃 权。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行 录音、拍照及录像。

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北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料

股东大会议程

现场会议时间：2014 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00

现场会议地点：翠微大厦六层第二会议室

召 集 人：公司董事会

主 持 人：董事长张丽君

会议议程：

• 一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况

• 二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

• 三、审议股东大会议案：

• （一）审议《关于更换公司董事的议案》

• 四、股东发言及提问

• 五、股东对议案投票表决

• 六、宣读表决结果

• 七、宣读股东大会决议

• 八、宣读法律意见书

• 九、签署股东大会决议和会议记录

• 十、宣布会议结束

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北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：

关于更换公司董事的议案

各位股东：

2014 年 12 月 4 日，公司董事周淑珍、赵毅因工作调整申请辞去董事职务， 辞职申请自提交之日起生效。辞职后周淑珍、赵毅仍继续分别担任公司财务总监、 副总经理职务。

经北京翠微集团推荐、董事会提名与薪酬委员审查，董事会提名匡振兴、韩 建国为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第四届董事会届满。

以上议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各 位股东予以审议,并采用累积投票制选举 2 名董事。

附件：候选董事简历

1、匡振兴：研究生学历，高级营销师。2004 年 10 月起，历任北京当代商 城有限责任公司副总经理、总经理、董事。2014 年 10 月起，任北京当代商城有 限责任公司董事长、总经理。

2、韩建国：本科学历，助理经济师。2001 年 9 月起，历任北京甘家口大厦 副总经理、北京甘家口大厦有限责任公司董事、总经理。2014 年 10 月起，任北 京甘家口大厦有限责任公司董事长、总经理，兼任北京永承物业管理有限责任公 司总经理 。

上述人员未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，与本公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联 关系。

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