Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — AGM Information 2012

Dec 3, 2012

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2012-016

北京翠微大厦股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 现场会议召开时间：2012年12月19日（星期三）下午2:00

• 网络投票时间：2012年12月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

• 现场会议地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

• 股权登记日：2012年12月12日

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合

公司第三届董事会第二十次会议决定召开 2012 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下：

（一）会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2012 年 12 月 19 日（星期三）下午 2:00 开始。

• 3、网络投票时间：2012 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00 。

• 4、现场会议地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络 投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则 将以其第一次表决为准。（网络投票具体操作流程见附件三）。

• 6、股权登记日：2012 年 12 月 12 日（星期三）

（二）会议审议事项

1

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于购买翠微大厦6层办公用房的议案》	否
2	《关于修订公司章程利润分配政策条款的议案》	是

上述议案的具体内容请参见本公司另行在上海证券交易所网站刊登的股东 大会会议资料。

（三）会议出席对象

1、截止 2012 年 12 月 12 日（星期三）下午 3:00 交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人， 该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表及其他相关人员。

（四）会议登记办法

1、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执（见附 件二），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复 印件（加盖公章）。

（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮 戳和传真到达日应不迟于 2012 年 12 月 17 日下午 5:00。

• 2、登记时间：2012 年 12 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00

• 3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

• 4、联系方式：

联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号 6 层董事会办公室

2

联 系 人：姜荣生、孙莉、孙慧敏

联系电话：010-68241688

传 真：010-68159573

（五）其他事项

• 1、本次现场股东大会会期半天，参加现场股东大会的股东或股东代理人食

宿、交通费自理。

• 2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等

• 原件，提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2012 年 12 月 4 日

3

附件一：

北京翠微大厦股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京翠微大厦股份有限公司的股东，兹委托 先 生（女士），代表本人（本公司）出席 2012 年 12 月 19 日召开的北京翠微大厦股 份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

序号	审议事项	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于购买翠微大厦6层办公用房的议案》
2	《关于修订公司章程利润分配政策条款的议案》
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号： 或营业执照号：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号：
委托日期：		委托期限：至本次股东大会结束

附注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”， 作出投票指示。如委托人未做任何指示，则受托人可按自己的意愿表决；

• 2、委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二:

北京翠微大厦股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会回执

股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名		身份证号码
持股数量		股东账号
参加会议方式	□亲自参会 □委托代理人参会
代理人姓名		身份证号码
联系人		联系电话
股东签字（法人 股东盖章）	年 月 日

附注：

1、请用正楷填写。

• 2、此回执须于 2012 年 12 月 17 日下午 5:00 前以邮递、传真或专人送达本公司 方为有效。

• 3、联系方式：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦 6 层董事会办公室，传真号码： 010-68159573，邮政编码：100036。

5

附件三：

股东参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2012 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00，投票程序比照上海 证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752123	翠微投票	2	A股股东

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代

表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

表议案1	，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具	体如下表所示：
表决序号	内容	对应的申报价格
1	《关于购买翠微大厦6层办公用房的议案》	1.00元
2	《关于修订公司章程利润分配政策条款的议案》	2.00元

（3）表决方法：

本次会议采取分项表决方法，具体如下：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于购买翠微大厦6层办 公用房的议案》	752123	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于修订公司章程利润 分配政策条款的议案》	752123	2.00元	1股	2股	3股

（4）表决意见 ：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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4、投票举例：

股权登记日持有“翠微股份”的投资者，对公司《关于购买翠微大厦6层办 公用房的议案》投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
752123	翠微投票	买入	1.00元	1股	同意
752123	翠微投票	买入	1.00元	2股	反对
752123	翠微投票	买入	1.00元	3股	弃权

5、投票注意事项：

（1）股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投 票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托 投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投 票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所 持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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