Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jun 21, 2012

证券简称：翠微股份

公告编号：临2012-006

证券代码：603123

北京翠微大厦股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 本次会议无否决或修改提案的情况。

• 本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

北京翠微大厦股份有限公司2011 年度股东大会于2012 年6 月20 日上午在 北京市海淀区复兴路33 号翠微大厦六层公司第二会议室召开，会议由董事会召 集、张丽君董事长主持，出席会议的股东及股东代理人共6 名，代表有表决权股 份223,416,850 股，占公司股份总数的72.54％，公司董事、监事及董事会秘书 出席了会议，公司高级管理人员、见证律师及保荐机构列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议审议的议案共6 项，其中第1-5 项为普通决议事项，第6 项为特别 决议事项。会议以现场书面记名投票的表决方式审议通过如下决议：

议案序号	议案内容	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否通过
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
1	2011年度董事会工作报告	223,416,850	100%	0	0%	0	0%	通过
2	2011年度监事会工作报告	223,416,850	100%	0	0%	0	0%	通过
3	2011年度财务决算报告	223,416,850	100%	0	0%	0	0%	通过

1

4	2011年度利润分配预案	223,416,850	100%	0	0%	0	0%	通过
5	关于续聘会计师事务所的议案	223,416,850	100%	0	0%	0	0%	通过
6	关于修改公司章程的议案	223,416,850	100%	0	0%	0	0%	通过

有关上述议案的详细内容，请参见公司于2012 年5 月30 日、2012 年6 月9 日在上海证券交易所网站发布的会议通知、会议资料。经本次股东大会通过修改 后的《公司章程》与本公告在上海证券交易所网站同时发布。

二、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师张晓庆、杨超现场见证并出具了 法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东 大会召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

三、备查文件目录

• 1、北京翠微大厦股份有限公司2011 年度股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十一日

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