Beijing CTJ Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 27, 2026

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2026-015

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026 年3 月17 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，会议于2026 年3 月27 日以现场结合通讯形式在公司会议室 召开。

本次会议应出席董事11 人，实际出席会议董事11 人，其中董事李叶东先生、 李家琪先生、姚建华先生、石向欣先生、蒋必金先生以通讯表决方式出席会议。 公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息 技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于2025 年年度报告及2025 年年度报告摘要的议案》

公司2025 年年度报告及2025 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合 相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务 状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京中科江南信息技术股份有限公司2025 年年度报告》及《北京中科江南信息技

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术股份有限公司2025 年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公 司2025 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和《证券日报》。

2、审议通过《关于公司2025 年度财务决算的议案》

公司财务部门根据公司2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度财务决算 报告》。董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司2026 年度财务预算方案的议案》

公司编制的《2026 年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和

经营状况，充分考虑了公司2026 年度的经营计划和目标。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度财务预算方案报告》。

4、审议通过《关于<董事会2025 年度工作报告>的议案》

公司董事长罗攀峰先生代表全体董事，对2025 年度公司董事会工作进行总 结。独立董事石向欣先生、独立董事蒋必金先生、独立董事李琳女士、独立董事 申慧慧女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董

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事会2025 年度工作报告》和《独立董事2025 年度述职报告》。

5、审议通过《关于<总经理2025 年度工作报告>的议案》

公司总经理朱玲先生代表经营班子对公司2025 年度的经营工作进行总结并 提交了《总经理2025 年度工作报告》。董事会认为：2025 年度公司总经理带领 管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，公 司经营情况稳定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，对公司截至2025 年 12 月31 日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价,编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。会计师事务所出具了内部控制审计报 告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于2025 年度中科江南高级管理人员绩效奖金的议案》

公司根据年度考核的相关规定及对高级管理人员的考核结果，结合公司的经

营业绩情况，确定了高级管理人员2025 年度绩效奖金及2026 年考核政策。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事罗攀峰先生、朱玲先生和曾纪才先生对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于2025 年年度利润分配方案的议案》

公司以截至目前总股本352,850,580 股为基数，拟向全体股东每10 股派发

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现金红利1.60 元（含税），共计派发现金红利56,456,092.80 元（含税）；本 次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京中科江南信息技术股份有限公司利润分配方案的公告》。

9、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司2025 年度募集资金均严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司 《募集资金管理制度》规范存放、管理与使用。所有募集资金的使用均履行了相 关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐 机构出具了专项核查报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于<2025 年年度财务报告>的议案》

根据公司章程的相关规定，公司编制了《2025 年年度财务报告》，该财务 报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了天健审〔2026〕 1-337 号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度财务报告》。

11、审议通过《关于＂质量回报双提升＂行动方案实施进展专项评估的议

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案》

公司于2024 年3 月7 日发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》， 公司对实施进展进行专项评估。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《关 联交易管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 联交易管理制度》。

13、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《规

范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《规 范与关联方资金往来的管理制度》。

14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董 事会审计委员会工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事会审计委员会工作规程》。

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15、审议通过《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作规程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董 事会薪酬和考核委员会工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事会薪酬和考核委员会工作规程》。

16、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董 事会提名委员会工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事会提名委员会工作规程》。

17、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董 事会战略委员会工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事会战略委员会工作规程》。

18、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《总 经理工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 公司撰写的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，重点披露公

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司在环境、社会及治理方面的理念、重要进展、成果及未来计划等。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

20、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立 董事的独立性情况进行评估，认为独立董事2025 年度不存在影响其独立性的情 形。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

21、审议通过《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策

的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于2025 年度计提资产减值准备的公告》。

22、审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

董事会提请公司于2026 年4 月20 日（星期一）下午15:00 在公司会议室召 开2025 年年度股东会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北

京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

• 3、第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议。

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特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2026 年3 月28 日

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