Beijing Creative Group Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2023

Nov 7, 2023

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2023-064

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于减少注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司减少注册资本的原因说明

1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》， 公司同意将存放在回购专用证券账户的剩余股份 37,660 股（占公司总股本的 0.0069%）进行注销。故在《关于注销部分回购股份的议案》获得公司 2023 年第 二次临时股东大会审议通过后，公司将办理 37,660 股回购股份对应的注销手续， 公司总股本将由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注册资本将由 542,369,011 元变更为 542,331,351 元。《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、如相关议案未获得公司股东大会审议通过，则本次减少注册资本并修订公 司章程事项自动终止。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于前述公司减少注册资本的相关情况，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的及《公司章程》 的规定，公司同意对《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的相关条款进行 修订，具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的公司章程修订前后对照表、修订后《公司章程》。

三、独立董事意见

经核查，公司本次减少注册资本并修订公司章程事项符合《公司法》、《证

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券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定及《公司章程》的相关规定， 董事会审议及表决程序合法、合规，减少注册资本并修订公司章程不会对公司的 财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次减少注册资本并修订公司章程 事项，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、监事会意见

公司本次减少注册资本并修订公司章程事项严格遵守了《公司法》、《证券 法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规，不 会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次减少注册资本并修订 公司章程事项，同意将其提交股东大会审议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二三年十一月七日

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