Beijing Creative Group Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 24, 2020

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2020-046

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司以未分配利润

及盈余公积转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十 次会议审议通过了《关于全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司以未分配利 润及盈余公积转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司北京科锐博华电气设备 有限公司（以下简称“科锐博华”）使用截至 2019 年 12 月 31 日经审计的部分未分 配利润 25,000,000 元和部分盈余公积 15,000,000 元转增注册资本。本次转增完成 后，科锐博华的注册资本将由 1,000 万元增加至 5,000 万元，仍为公司的全资子公 司。

本次转增事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定，本次转增在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。具体情况如 下：

一、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

公司名称：北京科锐博华电气设备有限公司

统一社会信用代码：911101167214855463

住所：北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号

法定代表人：安志钢

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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成立日期：2000 年 09 月 15 日

经营期限：自 2000 年 09 月 15 日至 2050 年 09 月 14 日

经营范围：制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子 产品、配电自动化设备；销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电 子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星 地面接收、发射设备）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、 电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询；普通货运。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；普通货运及依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）

2、最近一年财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，科锐博华资产总额为 135,896,307.02 元，负债总额为 25,952,520.57 元，其中，应收账款为 87,766,835.26 元，净资产为 109,943,786.45 元。科锐博华 2019 年度营业务收入为 189,176,617.11 元，利润总额为-4,341,075.91 元，净利润为-4,260,806.36 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，科锐博华法定盈余公积为 17,976,458.79 元、未分 配利润为 79,367,402.84 元。

以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具（大信审字[2020] 第 1-01976 号）审计报告。

二、本次增资的目的和对公司的影响

本次科锐博华以未分配利润及盈余公积转增注册资本是生产经营需要，有利 于增强科锐博华的资本实力和运营能力，符合公司的战略发展规划和长远利益。 本次转增完成后，科锐博华仍为公司的全资子公司，不影响公司对科锐博华的实 际控制权，公司合并报表范围不发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五十次会议决议。

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特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

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