Beijing Creative Group Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2011

Jan 27, 2011

北京科锐

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-010

北京科锐配电自动化股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

• 1、本次限售股份可上市流通的数量为 3,504 万股，占公司股本总额的 27.29%； 2、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 2 月 9 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行 前股本总额为 8,000 万股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]39 号”文核准， 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，并于 2010 年 2 月 3 日 在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。首次公开发行后公司总股本变更为 10,700 万股。

根据 2010 年 4 月 12 日公司 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配 方案，公司以 10,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）、 送 2 股股票，完成上述利润分配后，公司总股本增至 12,840 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司股东中国电力科学研究院、北京万峰达电力电子有限责任公司和陕西中 加投资有限公司在招股说明书及首次公开发行前承诺如下：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人 股份，也不由发行人回购其持有的股份。

2、根据国务院国资委国资产权〔2009〕1411 号文《关于北京科锐配电自动化 股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的 270 万股[1] 股份将在本 次发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电

1 2009 年度利润分配方案实施后，270 万股增加至 324 万股。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

北京科锐

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

科院的禁售期义务。

• 3、经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其承诺。

三、资金占用与违规担保情况

本次解除限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未 发生对其违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市流通时间为 2011 年 2 月 9 日。

• 2、本次解除限售股份的数量为 3,504 万股，占公司股本总额的 27.29%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东为 4 名。

• 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份数量占公司股份总数的比例
1	中国电力科学研究院	18,840,000	18,840,000	14.67%
2	北京万峰达电力电子有限责任公司	6,720,000	6,720,000	5.23%
3	陕西中加投资有限公司	6,240,000	6,240,000	4.86%
4	全国社会保障基金理事会转持三户	3,240,000	3,240,000	2.52%
	合计	35,040,000	35,040,000	27.29%

五、本次股份解除限售及上市后，公司股本结构变动如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后	本次变动后
股东性质	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	96,000,000	74.77%		35,040,000	60,960,000	47.48%
1、国家持股
2、国有法人持股	22,080,000	17.20%		22,080,000	0
国有法人	22,080,000	17.20%		22,080,000	0
3、其他内资持股	73,920,000	57.57%		12,960,000	60,960,000	47.48%

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

北京科锐

境内非国有法人	73,920,000	57.57%		12,960,000	60,960,000	47.48%
境内自然人
4、外资股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	32,400,000	25.23%	35,040,000		67,440,000	52.52%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	128,400,000	100%	—	—	128,400,000	100%

六、保荐机构的核查意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司发表核查意见如下：经核查，持有北京科 锐有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、 上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露 真实、准确、完整。本保荐机构同意北京科锐本次解除限售股份。

七、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

==> picture [217 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3