Beijing Creative Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Oct 27, 2021

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2021-070

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会 议于 2021 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监 事 3 名，会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《公司法》、《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监 事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《 2021 年第三季度报告》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

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