Beijing Creative Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Jul 30, 2021

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2021-049

北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会 议于 2021 年 7 月 29 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《 2021 年半年度报告》及其摘要

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案》

《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对商品期货套期保值业务相关事项进行调整 系为了满足公司正常经营的需要。本次调整履行了相关的审批程序，符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件的规定。不存在损害公司和全体股东利益的情 况。公司制定的《商品衍生品交易管理制度》对操作原则、审批权限等做了明确 规定，总体风险可控。综上，监事会同意公司调整商品期货套期保值业务实施主 体的相关事宜。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

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